会议时间：2011年1月25日

会议地点：北京世纪国建宾馆

参会人员：基金会理事：谭庆琏、张雁、蔡庆华、胡希捷、王麟书、凤懋润、蓝天、郭陕云、郭爱华、何宁（刘辉代表）、许和平（夏国斌代表）、杨来弟（孙子宇代表）、王武勤、陈元欣（穆祥纯代表）、茅玉麟、魏宏云、龙跃、许宗仁、程莹；监事：于欣荣、张慧敏；主管单位领导：韩磊，刘晓勘。

会议内容：

一、张雁代表理事会作基金会2010年度工作报告。

二、张雁代表理事会作基金会第一届理事会工作报告。

三、程莹代表理事会作基金会第一届理事会财务工作报告。

四、张雁代表理事会作基金会第二届理事会组成建议的报告。

五、审议基金会2010年度工作报告。

六、审议基金会第一届理事会工作报告和财务报告。

七、对基金会第二届理事会、监事会组成人选进行讨论研究。

八、讨论修订《北京詹天佑土木工程科技发展基金会章程》。

九、讨论修订《中国土木工程詹天佑奖评选表彰条例》。

十、理事表决。

十一、讨论詹天佑基金会第二届理事会工作重点及建议意见。

会议成果：

一、审议通过了詹天佑基金会2010年度工作报告暨2011年工作要点。

二、审议通过了詹天佑基金会第一届理事会工作报告和财务报告。

三、成立了詹天佑基金会第二届理事会（18人）及监事会（2人），一致同意增补蔡庆华、胡希捷为基金会副理事长，增补龙跃为基金会理事。

四、表决通过了对《北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会章程》的修订。

五、表决通过了对《中国土木工程詹天佑奖评选表彰条例》的修订。

意见与建议：

与会人员对基金会的工作给予了充分肯定，对中国土木工程詹天佑奖评选表彰活动给予了较高评价，并对今后的工作提出了很好的建议，简要摘录如下：

茅玉麟：对基金会的人事变动完全同意。对詹天佑基金会的资金状况非常羡慕，在座的很多理事同时也是茅以升基金会的理事。詹天佑基金会的各项工作都很出色，与各相关单位的合作也很好。这次参加民政局的社会组织评估工作，得到“4A”很不容易。

郭陕云：同意新一届理事会组成，以及对基金会章程和詹天佑奖评选条例的修订。詹天佑奖评选工程范围有很多交叉，建议可以归并一下。

蓝天：我是从詹天佑奖一设立就参与了相关评选工作，听了汇报，感觉詹天佑奖现在是越办越好。刚开始时，要求学会专业分会推荐项目，想在大家都追着报奖，名额还不够，已经成为土木工程界分量很重的奖项，这些年进步很大。基金会新的章程理顺了詹天佑奖与基金会的关系，土木学会与基金会的关系是密不可分的，贡献很大。对章程修改与新的理事会完全赞同。

郭爱华：1、詹天佑奖很干净，在土木工程界影响很大；2、直接推荐国家科技奖，非常不容易；3、资金募集很不容易，与基金会影响力与公信力密不可分；4、对条例的修改、理事会组成等都赞成。

王武勤：詹天佑基金会是认认真真干事的机构，工作很到位。中交集团，获得詹天佑奖，是职称评定、绩效考核、工程业绩等的重要因素。“科技创新”是从国外引进的名词，建议改为“技术创新”。对章程、条例的修订以及新一届理事会的组成都没有意见。

韩磊：基金会评估未拿到高分是我们工作不到位，指导不到位。学会与基金会都是独立的法人机构，财务一定要分开。理事会改选，法人代表变更、理事变化、章程修改等要及时办理备案手续。詹天佑基金会做了很多工作，尤其在奖项评选方面，还要加大宣传力度。希望能积极参与服务首都建设。

蔡庆华：第一届理事会工作很出色，2011年工作设想也很好。对基金会章程修改很赞同，学会与基金会相辅相成。对詹天佑奖的九个评选范围可以适当合并一下。詹天佑基金会第二届理事会成立了，感谢大家的信任，支持理事长、秘书长努力做好各项工作。

胡希捷：非常高兴参加理事会工作，一定支持理事长做好工作。学会与基金会分不开，借助学会的平台，基金会影响力提升；基金会做了大量工作，经验可借鉴。奖项评选范围可合并，更科学，更合理，更规范。

谭庆琏：学会是政府拨款，基金会努力推动科技进步与技术创新，互相支持配合，中央各部也非常支持配合，团结和谐是做好一切工作的基础，目的是提高中国土木工程水平，在国际上有立足之地，有发言权。学会与基金会是两个独立法人机构，在分开基础上也要配合，互相支持。基金会要感谢理事的支持，八家国企，启动资金。詹天佑奖评奖很过硬，在社会上信誉很好，得到大家的认可和信任，上级单位都很支持。改革开放成果要全民共享，北京市有什么需要，基金会一定积极配合开展工作，在社区防火防灾、工程风险管理方面，也希望有机会与民政局领导商谈。詹天佑奖与基金会能做到现在，与大家的支持密不可分，在这里感谢大家。